徐工机械：独立董事年度述职报告

  徐工集团工程机械股份有限公司2021年度独立董事述职报告王飞跃先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士、林爱梅女士、秦悦民先生作为公司的独立董事，2021年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市企业独立董事规则》等有关规定法律法规的要求和公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关法律法规，认真履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，提升公司董事会决策科学性和有效性，促进公司规范运作，逐渐完备公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  现将2021年度独立董事的工作情况报告如下：一、出席董事会情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数投票表决情况王飞跃1401400对参加的董事会所审议的议案均投同意票况世道70700对参加的董事会所审议的议案均投同意票周玮1401400对参加的董事会所审议的议案均投同意票耿成轩90900对参加的董事会所审议的议案均投同意票林爱梅50500对参加的董事会所审议的议案均投同意票秦悦民60600对参加的董事会所审议的议案均投同意票注：1.林爱梅女士因连续担任企业独立董事六年期满，于2021年1月29日辞去企业独立董事职务；2.秦悦民先生因本职工作繁重，于2021年7月辞去企业独立董事职务。

  二、出席股东大会情况独立董事姓名应参加股东大会次数实际参加次数缺席次数王飞跃550况世道110周玮550耿成轩220林爱梅330秦悦民220三、发表独立意见情况2021年度，独立董事根据相关规定发表了如下独立意见：序号发表独立意见时间审议机构及会议届次发表独立意见的事项结论性意见独立董事姓名12021年1月14日第八届董事会第四十二次会议（临时）1.关于分拆所属子公司江苏徐工信息技术股份有限公司至深圳交易所创业板上市有关事项的独立意见同意王飞跃、林爱梅、周玮、秦悦民2.关于预计2021年度日常关联交易的独立意见同意3.关于调整2020年为融资租赁业务做担保额度的独立意见同意4.关于为按揭业务、融资租赁业务、供应链金融业务做担保额度的独立意见同意22021年4月19日第八届董事会第四十三次会议1.关于第八届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见同意32021年4月22日第八届董事会第四十五次会议（临时）1.关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的独立意见同意42021年4月28日第八届董事会第四十四次会议1.关于公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见同意2.关于公司关联资金占用的专项说明及独立意见同意3.关于计提资产减值准备的独立意见同意4.关于核销资产的独立意见同意5.关于公司2020年度利润分配预案的独立意见同意6.关于企业内部控制评价的独立意见同意7.关于聘请2021年度审计机构及支付审计费用的独立意见同意52021年6月5日第八届董事会第四十六次会议（临时）1.关于增补独立董事的独立意见同意62021年7月9日第八届董事会第四十七次会议（临时）1.关于设立徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的独立意见同意王飞跃、周玮、秦悦民、耿成轩72021年7月15日第八届董事会第四十八次会议（临时）1.关于增补独立董事的独立意见同意王飞跃、周玮、耿成轩82021年8月27日第八届董事会第四十九次会议1.关于公司控制股权的人及其他关联方占用公司资金、对外担保、计提资产减值准备、核销资产、开展金融衍生品交易业务情况的专项说明及独立意见同意王飞跃、况世道、周玮、耿成轩92021年8月31日第八届董事会第五十次会议（临时）1.关于公司高级管理人员2020年度年薪兑现方案的独立意见同意102021年9月29日第八届董事会第五十一次会议1.关于第八届董事会第五十一次会议相关审议事项的独立意见同意112021年11月5日第八届董事会第五十四次会议（临时）1.关于第八届董事会第五十四次会议（临时）相关审议事项的独立意见同意四、现场检查工作（一）2021年除出席公司董事会、股东大会会议外，独立董事为公司的上班时间超过十个工作日。

  六、履行独立董事职务所做的其他工作（一）2021年度，独立董事根据相关规定发表了如下事前认可意见：序号时间审议机构及会议届次事前认可意见的事项意见独立董事姓名12021年1月14日第八届董事会第四十二次会议（临时）1.关于分拆所属子公司江苏徐工信息技术股份有限公司至深圳交易所创业板上市有关事项的事前认可意见同意王飞跃、林爱梅、周玮、秦悦民2.关于预计2021年度日常关联交易的事前认可意见同意22021年4月19日第八届董事会第四十三次会议1.关于第八届董事会第四十三次会议审议相关事项的事前认可意见同意32021年4月28日第八届董事会第四十四次会议1.关于聘请2021年度审计机构及支付审计费用的事前认可意见同意42021年7月9日第八届董事会第四十七次会议（临时）1.关于设立徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的事前认可意见同意王飞跃、周玮、秦悦民、耿成轩52021年9月29日第八届董事会第五十一次会议1.关于第八届董事会第五十一次会议相关审议事项的事前认可意见同意王飞跃、况世道、周玮、耿成轩62021年11月5日第八届董事会第五十四次会议（临时）1.关于第八届董事会第五十四次会议（临时）相关审议事项的事前认可意见同意（二）独立董事对公司的法人治理结构情况做了监督和核查，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和公司章程的有关法律法规，规范运作，实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

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